내부 내부 제어 시스템에 대한 기본 정책
2006 년 5 월 10 일 설립
2008 년 3 월 24 일 개정
2012 년 10 월 1 일 개정
2014 년 4 월 1 일 개정
2015 년 5 월 1 일 개정
온라인 슬롯 추천 법 및 온라인 슬롯 추천 법의 집행 규정에 따라 온라인 슬롯 추천는 온라인 슬롯 추천와 자온라인 슬롯 추천의 적절한 비즈니스 운영을 보장하기 위해 필요한 시스템의 설립에 관한 다음 기본 정책을 수립해야합니다 (이하 "우리 그룹"이라고합니다).
1. 온라인 슬롯 추천 그룹의 이사 및 직원의 의무가 법률 및 규정 및 설립 기사를 준수하는지 확인하는 시스템
- 기업 윤리 강령에 따라, 대통령이 의장을 맡은 기업 윤리위원회는 Sanki 산업 그룹 규정 준수 선언, Sanki 산업 그룹 행동 및 지침 및 SANKI 산업 단체의 행동 규범 등의 확산을 보장함으로써 준수 촉진 활동을 시행 할 것입니다.
- 법률 및 규정 등에 대한 교육을 실시하고 규정 준수 인식을 확산시키는 것을 목표로합니다.
- 내부 감사 부서 등은 준수를 강화하기 위해 법률의 지침 및 모니터링을 제공합니다.
- 보고 카운터를 사용하여 온라인 슬롯 추천의 자체 청소 효과를 사용하여 스캔들을 방지하십시오.
- 우리는 시민 사회의 질서와 안보에 위협을주는 반 사회적 세력에 대한 확고한 태도로 이것을 배제 할 것입니다.
- 불안정한 이벤트가 발생하면 업무 규정 등을 기준으로 엄격한 조치를 취하십시오.
2. 이사 의무 실행과 관련된 정보의 저장 및 관리를위한 시스템
법률 및 규정 및 내부 규정 (문서 저장 및 유지 규칙, 정보 보안 위험 관리 규칙 등)에 따라 적절한 저장 및 관리가 수행되고 상태가 확인됩니다.
3. 손실 위험 관리에 관한 규제 및 기타 구조
- 비즈니스 위험 (규정 준수, 정보 보안, 품질, 이익 및 손실, 환경, 재해 등과 관련된 위험)는 온라인 슬롯 추천 전체의 위험을 중심적으로 관리하기 위해 위험 관리위원회가 설립 될 것입니다. 소위원회는 특정 위험을 평가하고 통제하기 위해 위험 관리위원회에 따라 설립됩니다.
- 새로 발생하는 위험에 대응하기 위해 필요한 경우, 대통령은 신속하게 대응 부서와 책임 집행관을 설립해야합니다. 중요한 관리 결정이 필요한 문제는 문제의 중요성에 따라 관리위원회와 이사회에서 이루어질 것입니다.
- 재무보고와 관련하여 내부 통제 규정 및 회계 규정 등에 따라 재무보고의 적절성을 보장합니다.
4. 이사 및 자온라인 슬롯 추천에 대한 효율적인 업무 실행을 보장하는 시스템
- 온라인 슬롯 추천는 경영진 시스템, 조직 규정 및 업무 규정, 심의 및 심의 및 경영 회의, 임원 회의 등과 같은 내부 규칙을 설정함으로써 경영 효율성을 향상시키고 의사 결정 속도를 높이기 위해 노력하고 있습니다.
- 우리는 온라인 슬롯 추천가 온라인 슬롯 추천의 업무 부서, 사령부, 의사 결정 및 기타 조직 표준을 준수하는 시스템을 설립하도록합니다.
5. 자온라인 슬롯 추천 이사의 의무 실행과 관련하여 온라인 슬롯 추천 문제에 대한보고를위한 비즈니스 운영 및 시스템의 적절성을 보장하기위한 시스템
- 자온라인 슬롯 추천의 중요한 조직, 회계, 비즈니스, 재무 상황 등은 자온라인 슬롯 추천 관리 규칙에 따라 각 자온라인 슬롯 추천를 담당하는 임원 및 부서에 대한 신속한보고 및 승인을 통해 관리됩니다.
- 내부 감사 부서의 정기 감사를 통해 구현 상태를 확인하십시오.
6. 감사인의 감사가 효과적으로 수행되도록하는 시스템
- 감사관은 이사에게 필요한 경우 감사 직원을 파견하도록 요청할 수 있습니다. 또한 감사인과 직원은 감사인의 명령 및 명령을 준수해야합니다.
- 인원이 감사관과 직원으로 변경되는 경우, 인사 담당 임원은 감사 자의 동의를 미리 얻어야합니다.
- 감사인은 이사회, 경영 회의, 기업 윤리위원회, 집행위원회 및 기타 중요한 회의에 참석합니다.
- 감사인은 임원 및 직원으로부터 중요한 문서의 보고서 및 발표를 받고 내부 감사 부서로부터 내부 감사 보고서를 받게됩니다.
- 자온라인 슬롯 추천의 이사, 감사관 및 직원 (이하 "자온라인 슬롯 추천의 공식 및 직원")이 비즈니스 실행과 관련된 문제에 대해보고하도록 요청 받으면 즉시 적절한 보고서를 작성할 것입니다.
- 자온라인 슬롯 추천의 사무실 및 직원 과이 사람으로부터 보고서를받는 직원은 감사인에게보고하는 데 필요한 문제에 대해 감사인에게 직간접 적으로보고 할 수 있습니다.
- 감사 및 감독위원회 구성원에게보고 한 그룹의 이사 및 직원은 그러한 보고서를 작성했다는 근거로 불리하게 대우받지 않습니다.
- 감사 및 감독위원회 구성원이 직무 실행에 필요한 비용을 사전 지불하도록 요청하면 온라인 슬롯 추천는 즉시 비용을 지불합니다.
- 감사인은 때때로 내부 감사 부서 및 회계 감사관과 상담 할 수 있으며, 내부 감사 부서에 필요한 경우 특정 문제를 조사하도록 요청할 수 있습니다.
- 감사인은 온라인 슬롯 추천 그룹의 이사 및 직원에게 비즈니스 실행과 관련된 필요한 문제를 조사하고 설명하도록 요청할 수 있습니다. 조사 및 설명을 수행하도록 요청받은 그룹의 이사 및 직원은 적절한 조사 및 설명을 즉시 수행해야합니다.
- 대통령은 정기적으로 감사인과 의견을 교환합니다.