가이드 라인 Sanki Kogyo 기업 거버넌스 가이드 라인

2015 년 12 월 18 일 설립
2018 년 12 월 21 일 개정
2019 년 6 월 27 일 개정
2020 년 6 월 25 일 개정
2021 년 11 월 30 일 개정
2022 년 6 월 27 일 개정

1 장일반 규정

(목적)

(정의)

(회사 의사 결정을위한 조직 구조)

(연습의 태도)

(개정 및 중단)

2 장주주 권리 및 평등 보장

(주주 총회)

(주주들 사이의 자본 보장)

(기본 자본 정책 정책)

(주주 권리 보호)

(정책 보유 및 투표권 운동에 대한 기본 정책)

3 장비 이해 관계자의 이익을 고려

(윤리 표준)

(이해 관계자와의 관계)

(지속 가능성)

(다양성)

(내부 보고서)

(기업 연금의 자산 소유자로서의 운동 기능)

4 장적절한 정보 공개 및 투명성 보장

(기본 정보 공개 정책)

5 장슬롯 사이트 등의 책임

(이사 및 슬롯 사이트의 역할)

(슬롯 사이트 구성 정책)

(감독 후보 정책)

(감사인의 역할)

(일반적으로 감사인을위한 지명)

(지명에 대한 개별 이유 공개)

(인사 및 보수 자문위원회)

(지명 절차)

(외부 경영진의 역할)

(외부 임원들의 회의)

(슬롯 사이트 운영)

(슬롯 사이트 평가)

(이사 및 감사원 교육)

(이사 및 감사를위한 보수에 관한 기본 정책)

*... 비상임 이사를 제외하고

(참고) "〇"은 요소가 있음을 나타내며 "-"는 요소가 없음을 나타냅니다.

6 장주주와의 토론

(주주와의 대화에 대한 기본 정책)

추가

이 지침은 2022 년 6 월 27 일부터 시행됩니다.

(추가 시트)

외부 임원을위한 독립 기준

회사가 외부 이사 또는 외부 감사인이 독립이라고 판단하기 위해서는 일반 주주 회의에 제출할 임명 제안을 결정할 때 다음 항목 중 하나에 해당되지 않습니다.

1. 회사를 주요 비즈니스 파트너로 사용하는 사람 (주 1) 또는 회사 인 사람 등 (주 2), 비즈니스 임원 (주 3)
2. 회사의 주요 비즈니스 파트너 (주 1), 주요 차용자 (주 4) 또는 회사 인 사람 등 (주 2), 비즈니스 임원 (주 3)
3. 컨설턴트, 회계 또는 법률 전문가는 임원 보상 외에 회사로부터 다량의 돈 또는 기타 자산 (주 5)을 얻은 법률 전문가입니다.
4. 최근 위의 1 위에서 3 번 (주 6) 중 하나에 빠진 사람들 (주 6)
5. 다음 (a)에서 (d)에서 (d) 중 하나에 속하는 사람의 2 도의 친밀감 내 관련 친척 (이혼, 이혼 등으로 인해 친족 관계가 해결 된 사람 제외)
   (a) 위의 No. 1에서 4 위에 상장 된 것들
   (b) 자회사의 집행자 (주 3)
   (c) 자회사의 비상임 이사 (외부 감사인이 독립 임원으로 지정 될 때
   (d) 최근에 (주 6) (b), (c) 또는 위의 사람 (주 3) 또는 회사의 임원 인 사람.
6. 최근 (주 6), 주주 또는 보유 비율이 3 년 이상 연속 10% 이상인 사람이 회사 등이있는 경우 (주 2), 임원 (주 3)

1. "주요 비즈니스 파트너"는 원칙적으로 연간 통합 판매의 3% 이상이 3 년 이상 연속적으로 자리 잡고 있음을 의미합니다.
2. "기업 등" 회사 나 협회 등 이외의 기업을 의미합니다.
3. "임원"은 부서 책임자 (본부, 비즈니스 관리자, 지점 관리자)의 관리자 및 직원 및 동등한 중요성을 의미합니다.
4. "주요 차용자"는 원칙적으로 각 회계 연도 말의 차입 잔액이 회사의 통합 총 자산의 2% 이상이 3 년 이상 연속
5. "대량의 돈 또는 기타 자산"은 금액으로 전환 될 때 연간 천만 엔 이상을 의미합니다
6. "최근"은 약속 제안이 총괄 주주 회의에 제출되기로 결정된 시점부터 최대 5 년 전에 의미합니다

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